陸將嚴查跨境大額交易 港逃漏稅擬納洗錢規範
2017-06-23 02:27聯合報 記者蕭白雪／台北報導
台灣與中國大陸、香港明年都要面對亞太防制洗錢組織的國際評鑑，兩岸三地為此都在法制上展現要跟上國際潮流。大陸七月一日起，將嚴查跨境大額交易，只要無法交代合理來源，都可能被視為洗錢調查；香港不但在公司透明方面早已訂定新法規，連逃漏稅也將納入洗錢規範。
大陸的國家稅務總局、財政部、中國人民銀行等日前宣布，七月施行的「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」，不但要求境內金融機構對存款、托管帳戶加強監管，對於自然人單日單筆或累計交易金額應報告數額，從過去廿萬人民幣才要通報，降低為五萬人民幣，等於擴大通報機制。
同樣明年要面臨國際評鑑的香港，兩年前就由香港金融管理局公布「防範逃稅的打擊洗錢管控措施指引文件 」，將反洗錢措施延伸到稅務領域，還大幅修正「公司法」增訂預告程序，明訂公司股東實質受益人必須透明化，對於各公司的資金流向有一定透明度。